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AG - AK 01/2009 file des infos

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1 AG - AK 01/2009 file des infos le Ven 16 Jan - 22:36

Admin


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balo MP augm cap 50 M 14:44 16/01/09
16 janvier 2009 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n°7



Convocations
____________________

Assemblées d'actionnaires et de porteurs de parts
____________________






ÉTABLISSEMENTS MAUREL & PROM

Société anonyme au capital de 92 838 751,39 €.

Siège social: 12, rue Volney, 75002 Paris.

457.202.331 R.C.S. Paris.



Avis de réunion
Les actionnaires sont informés qu’ils seront prochainement convoqués en assemblée générale mixte en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant:



Ordre du jour :



A titre ordinaire :



- Rapport du Conseil d'administration ;

- Autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'acheter, de conserver ou de transférer des actions de la Société.



A titre extraordinaire :



- Rapport du Conseil d'administration ;

- Rapports des commissaires aux comptes ;

- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions de la Société et des valeurs mobilières donnant accès à des actions de la Société ou de l’une de ses filiales, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires ;

- Autorisation au Conseil d'administration, en cas d’émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’actions ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions, de fixer le prix d’émission selon les modalités fixées par l’assemblée générale ;

- Autorisation au Conseil d'administration à l'effet, en cas d’augmentation de capital avec ou sans suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d’augmenter le nombre de titres à émettre ;

- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et des valeurs mobilières donnant accès à des actions, en cas d'offre publique d'échange initiée par la Société ;

- Autorisation au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions et des valeurs mobilières donnant accès à des actions, en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société et constitués de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital de la Société par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ;

- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance ;

- Autorisation au Conseil d’administration d’attribuer gratuitement des actions de la Société ;

- Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés adhérant au plan d’épargne entreprise de la Société ;

- Autorisation au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital par annulation d'actions ;

- Pouvoirs pour les formalités.

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